Zločinecká skupina krátila ve velkém daně. Škoda je nejméně 108 milionů

Případem se policie zabývala od začátku roku 2021. Upozornil ji na něj Finanční úřad pro Jihočeský kraj. „Museli jsme provést téměř 100 daňových kontrol. Pracovalo na tom několik subjektů. Případ je výjimečný z toho hlediska, že se podařily zachránit peníze, které měly být vyvedeny mimo státní rozpočet,“ popsal ředitel Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Martin Janeček.

Policisté se pustili do vyšetřování a na začátku března zadrželi napříč Českou republikou devět osob. Sedm z nich obvinili ze závažného zločinu zkrácení daně, u pěti zadržených soud schválil vazební vyšetřování.

Jčk - Spolupráce policistů, celníků a finančního úřadu - Jihočeská kobra má další úspěch. Zadržena je organizovaná skupina Čechů a cizinců. Stíháme je za daňové úniky. Ukradené miliony proměnili v šperky, luxusní hodinky a auta. Podrobnosti na webu.#policiejhc pic.twitter.com/k1azWGUCXU

— Policie ČR (@PolicieCZ) March 28, 2024

Principem celého zločinu bylo ovládnutí zhruba 180 společností. „Do jejich vedení dosadili takzvané bílé koně, v několika případech dokonce i smyšlené osoby,“ popsali případ policisté. Firmy pak měli řídit stovkou mobilních telefonů. „Pracovníky, které potřebovali zaměstnat, sehnali, kde to šlo a hned jim zabavovali doklady. Chovali se jako novodobí otrokáři,“ dodali.

Desítky ovládaných společností pak vystavovaly fiktivní, ale formálně správné doklady, jejichž cílem bylo krátit daňovou povinnost.

Při 12 prohlídkách na různých místech zajistili kriminalisté a celníci devět luxusních automobilů značek BMW, Audi, Porsche nebo Mercedes, luxusní šperky jako prsteny a perly a drahé hodinky. „Kromě toho policie objevila při prohlídkách 20 milionů korun a dalších 11 milionů korun bylo na bankovních účtech. „Kromě toho měli padělaná razítka různých institucí. Předpokládáme, že konečná částka může být vyšší než zatím zjištěných 108 milionů korun," řekl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.